PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) Tahun Buku 2014. RUPS Tahunan tersebut berlangsung pada Kamis, 22 April 2015 di Gedung WIKA Jl. D.I. Panjaitan Kav 9, Jakarta Timur.
Terdapat 7 (tujuh) Agenda yang dibahas dalam RUPS Tahunan tersebut, yaitu:
- Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2014 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014.
- Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2014.
- Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2015.
- Penetapan Tantiem Tahun 2014, Gaji, dan Honorarium serta tunjangan lainnya untuk Tahun 2015 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan
Dalam Agenda Ketiga, yakni Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2014 (Laba Yang Dapat Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk sebesar Rp 615.181.414.550), RUPS memutuskan pembagian laba untuk dividen sebesar Rp123.036.754.103,- atau 20% dari Laba sebesar Rp 20,0281 per lembar saham.
Pada Agenda ketujuh, Perubahan pengurus :
Dewan Komisaris
- Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. M. Basuki Hadimuljono sebagai Komisaris Utama terhitung tanggal 27 Oktober 2014 dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai anggota dewan Komisaris Perseroan.
- Memberhentikan dengan hormat Bpk. Thamrin Abdullah
- Mengalihkan penugasan Bpk. Bakti Santoso Luddin yang semula menjabat Komisaris Independen menjadi Komisaris Utama/Komisaris Independen
- Menetapkan jabatan Wakil Komisaris Utama dan mengangkat Bpk. Mudjiadi selaku sebagai Wakil Komisaris Utama
- Mengangkat Bpk. Nurrachman dan Ibu Imas Aan Ubudiah sebagai Komisaris Independen
Dengan demikian susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut:
Komisaris Utama /Komisaris Independen | : Bakti Santoso Ludin |
Wakil Komisaris Utama | : Mudjiadi |
Komisaris | : Abdul Rahman Pelu |
Komisaris | : Soepomo |
Komisaris | : B. Didik Prasetyo |
Komisaris Independen | : Imas Aan Ubidiyah |
Komisaris Independen | : Nurrachman |
Direksi
- Memberhentikan dengan Hormat Bpk. Ganda Kusuma
- Menetapkan jabatan Wakil Direktur Utama dan pengalihan Bpk.Budi Harto yang semula menjabat sebagai Direktur menjadi Wakil Direktur Utama
- Mengangkat :
- Bpk. Gandira Gutawa Sumapraja
- Bpk. Yusmar Anggadinata Sebagai Direksi Perseroan
Dengan dilakukannya pemberhentian dan pengangkatan tersebut susunan Anggota Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini menjadi sebagai berikut
Direktur Utama | : Bintang Perbowo |
Wakil Direktur Utama | : Budi Harto |
Direktur | : Destiawan Soewardjono |
Direktur | : Bambang Pramujo |
Direktur | : Adji Firmantoro |
Direktur | : Gandira Gutawa |
Direktur | : Yusmar Anggadinata |